Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revela que se investigan a 34 personas de Libertad Servicios Financieros, ya que hay irregularidades en la venta de Caja Libertad.
“Se generó un modelo global para analizar a los casi dos millones de cuentas con las que cuenta la sociedad financiera popular y con ello se han determinado 8 casos de lavado de dinero que han originado bloqueo de cuentas ante el sistema financiero”, dijo.
Detalló que fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria que se bloquearán esas cuentas, y de igual forma estar elaborando denuncias para llevar los casos ante la Fiscalía General de la República.
“Seguimos analizando para evitar que se hayan dado algunos otros casos de lavado de dinero”, comentó.
